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武汉警方打掉特大非法彩票犯罪团伙

来源:武汉晚报2022-04-11 15:16:20
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编者按:

武汉警方打掉特大非法彩票犯罪团伙,大快人心!非法彩票损害国家利益,扰乱市场秩序,侵害彩民权益,影响社会稳定,是社会的毒瘤,必须严厉打击。我们与各位彩友分享这个好消息,让我们携起手来,共同努力,支持国家彩票,反对非法彩票!

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武汉东新警方打掉一非法彩票犯罪团伙

公司门口公然挂着非法彩票广告,对外大肆宣扬高赔率、高回报……4月6日,武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局通报,经过一个多月的努力,该局成功打掉一个隐藏于写字楼内专门从事非法彩票犯罪的团伙,成功抓获各类人员30余名,刑拘25人。警方调查显示,该团伙涉嫌流水近亿元。

人手一份“话术本”,假彩票点藏身写字楼

2021年12月底,东新警方得到线索,称有人通过网上下载APP购买彩票。据称该APP除了可以购买彩票,还有“博彩专家”和“定制客服”一对一帮助分析彩票走势,有不少购彩者中奖甚至“发了财”。

接到线索后,东新分局立即展开侦查,并对线索中提到的写字楼暗中走访摸排。

警方通过分析线索来源,根据办案经验判断,该公司极有可能为团伙作案。随着侦查工作的深入,办案民警很快发现,藏身于写字楼内的一家公司,不仅大门口公然有大量彩票广告,还有彩票业务咨询及产品信息,猛一看与正规的彩票销售点类似。

在摸排中,民警从该公司门缝中看到,里面每个工位桌上同时有多部手机,员工都在不停通过电话推介产品,且桌上明显摆放着类似“话术本”的纸张。

办理过多起类似诈骗案件的民警根据经验,随即对该公司企业法人、相关资质及公司涉及业务开展全面调查。

自行设计网上购彩软件 手机电脑“拉业务”

“该公司大部分为年轻人,常驻办公人员有三四十人。”在摸排掌控该公司情况的同时,东新分局迅速成立由反诈中心、关南派出所、同心派出所等相关单位60余名警力组建的专案组,对该公司进行深入调查。

由于布控周详,行动当日,该公司主要涉事的法定代表人张某及所有业务员等30余人被警方成功控制。

经现场取证,办案民警发现,公司所有人员均同时使用多部手机,每名人员还通过电脑、手机等多个端口同时登录多个微信账号。在警方调查期间,所有微信聊天窗口一直在闪动,手机仍有大量电话打入。

“他们正通过电话、微信拉业务,让购彩者使用公司自己设计的APP。”办案民警发现,该公司专门针对安卓和IOS平台设计了两款网上购彩软件,购彩者扫二维码下载APP后,便可通过支付软件定向给APP充值。国家明文规定禁止互联网销售彩票行为,警方发现,该APP不仅可以购彩,部分中奖购彩者竟还顺利兑到了奖金。难道这是真的购彩平台?

“预测专家”全是“水军”,兑奖要“等一下”

伴随侦查工作的深入,办案民警很快找到部分通过该平台投注的购彩者。其中,江西谢先生曾使用过该APP购彩。

据谢先生介绍,2021年7月,他通过电话推销的方式,接触到一款为“某某小店”的APP。谢先生是忠实购彩者,因为好奇,他按照电销人员的介绍加入了一个“平台专家”的群。

“里面每天有‘预测专家’帮助预测,每次都很准。”谢先生说,他在该APP上累计充值2万多元,其间也有提现,但直到2021年12月底,仍有已中奖的2万多元无法提现。直到接到公安机关通知到当地派出所协助调查,他才知道自己此前进入的微信群里,大部分中奖人员都是诈骗公司安排的“水军”。

办案民警还发现,客服利用美女诱惑、高额回报等方式,拉近与潜在客户的关系,之后通过二维码,定向推送APP下载链接,将潜在的购彩者客户推到该公司自己搭建的彩票平台上。其目的就是发展客户,套取资金。

请“黑客”窃取客户信息,用假彩票机出假票

随着案情逐渐明朗,办案人员发现该公司是一个有着明确分工,有组织、有架构的犯罪团伙。警方掌握,为保证引入“优质资源”客户,该公司甚至不惜重金聘请网络技术人员,非法窃取客户信息。

团伙中一名主要头目向警方坦白,公司共有5个组,5名组长分别管理。所有组别的潜在客户,均由网络技术人员通过特定技术手段到彩票论坛、贴吧等检索搜寻,之后由电话客服人员逐一筛选。

“其中一个组,最高业绩高达180万元。”办案人员通过梳理该公司账目流水,发现所有注入或充值到该公司APP的资金,全部流入到该公司财务总监张某的个人银行卡账户中。

与此同时,为应付投注客户,该团伙还专门购买了一台假的彩票打票终端机,藏于市外一偏僻处,通过打印一张假的彩票正面并拍照给客户,以打消客户顾虑。

东新分局相关负责人介绍,销售非法彩票不但严重扰乱和冲击了国家正规彩票市场,还带来了不少社会问题和治安隐患。一些“彩民”投入大量资金,想发财的他们没想到,全都进了骗子的荷包。

截至案发,该团伙涉案流水近亿元,25名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被东新警方刑事拘留。

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